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Faixa salarial a combinar -
Rio de Janeiro -
Regime CLT
Descrição
Descrição:
Formação Acadêmica/Certificações
- Superior Completo
Pré-requisitos
- Experiência em gestão de pessoas;
- Experiência prévia com prevenção a lavagem de dinheiro;
- Experiência prévia em Compliance.
Descrição Das Responsabilidades
- Coordenar equipe de prevenção a perdas e prevenção a lavagem de dinheiro;
- Desenvolver e implementar estratégias proativas de detecção e prevenção de perdas operacionais e fraude e situações relacionadas a lavagem de dinheiro;
- Monitorar, desenvolver e implementar regras nos motores de prevenção a perdas e lavagem de dinheiro para identificar padrões e comportamentos suspeitos;
- Realizar análises aprofundadas de padrões de transações para identificar possíveis indícios de lavagem de dinheiro e investigar casos suspeitos;
- Garantir suporte de qualidade em prevenção de perdas a todos os clientes internos;
- Recomendar ações, medidas preventivas e corretivas de controle para mitigação de perdas;
- Coordenar e supervisionar a realização de due diligence de clientes e parceiros comerciais;
- Manter-se atualizado com as leis e regulamentações de PLD e garantir que a empresa esteja em conformidade;
- Fornecer treinamento e conscientização sobre PLD;
- Executar avaliações de risco de produtos e processos para identificar, avaliar e mitigar os riscos de LD / FT, incluindo o desenvolvimento e aprimoramento de controles, implementação de monitoramento e análise de dados e monitoramento contínuo;
- Propor iniciativas que possam maximizar os resultados, incrementando a receita ou diminuindo os custos;
- Coordenar e acompanhar o processo de análise, avaliação e classificação de riscos de segregação de função (SOD)
Pacote De Benefícios
- Assistência médica
- Assistência odontológica
- Vale alimentação
- 13ª cesta no Natal
- Vale-refeição
- Vale-transporte
- Auxílio creche ou babá
- Convênio Farmácia
- Serviço de Assistência Funeral (extensível a pai, mãe e filhos com mais de 24 anos)
- Apoio Pass (Aconselhamento Psicológico, Financeiro, Jurídico e Social)
- Seguro de vida
- Seguro Complementar de Acidentes Pessoais
- Boas Vindas aos recém nascidos com um plano de previdência e um presente especial
- Vacinação contra Gripe
- Previdência privada (Fundo de Pensão e Previdência Aberta PGBL/VGBL)
- Bônus de curto prazo (PLR)
- Auxílio academia - Gympass
- Fretado para pontos estratégicos
- Café da manhã
- Cesta de Natal
- Consignado
- Convênio com empresas parceiras
- Desconto em produtos
- Horário flexível
- Programa de remuneração variável
- Programa de treinamentos
- Espaço de convivência
- Restaurante interno
- Sala de Jogos
Local De Trabalho
Porto Maravilha - Centro/Rio de Janeiro
Empresa
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